تعمل السلطات الأمريكية على إعادة 8.2 مليون دولار من العملات الرقمية التي تم تجميدها ومصادرتها من ثلاثة حسابات مرتبطة بعملية احتيال استهدفت أفرادًا مطمئنين من خلال رسائل مضللة. وقد تم تنفيذ المخطط الاحتيالي من خلال إرسال رسائل نصية بدت وكأنها خاطئة، مما سمح للمحتالين بإقامة علاقة مع المتلقين. وبمجرد اكتساب الثقة، تم إقناع هؤلاء الأفراد بالاستثمار في مبادرة وهمية للعملات الرقمية.
وفقًا للمعلومات الواردة من مكتب المدعي العام في ولاية أوهايو، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي حتى الآن 33 ضحية لهذا المخطط، مع وجود خمس ضحايا آخرين لا يزالون قيد التحقيق. يبلغ إجمالي الأضرار المالية المنسوبة لعملية الاحتيال حوالي 6 ملايين دولار. وقد بدأ التحقيق عندما أبلغت إحدى الضحايا مركز الشكاوى المتعلقة بجرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن الحادث. وبعد ذلك، تتبع المحللون جزءًا من الأموال غير المشروعة، التي تم تحويلها إلى Tether وتحويلها إلى العناوين الثلاثة ذات الصلة.
وعند تنفيذ مذكرة مصادرة فيدرالية، تعاونت السلطات مع شركة Tether، التي قامت بعد ذلك بتجميد الأصول ونقلها إلى محفظة تسيطر عليها جهات إنفاذ القانون. وفي عريضة مصادرة قُدِّمت في أوهايو، يسعى المدعون الفيدراليون إلى المطالبة بالأموال الموجودة في الحسابات المحددة كجزء من جهودهم لتعويض ضحايا عملية الاحتيال. وأشار المدعون العامون إلى أن هذه الحسابات تحتوي على مبالغ تتجاوز خسائر الضحايا التي يمكن التحقق منها، حيث ترتبط هذه الأموال الإضافية بأنشطة تتعلق بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني.
وقد استخدم المحتالون مجموعة متنوعة من أساليب التلاعب، حيث تواصلوا في البداية مع الضحايا عبر رسائل غير ضارة تم إرسالها عبر الرسائل النصية وتطبيقات المواعدة ومجموعات الشبكات المهنية. وبعد كسب ثقتهم، قاموا بمشاركة قصص نجاحهم حول استثماراتهم في العملات الرقمية لتخفيف أي مخاوف لديهم، وفي النهاية حثوا الضحايا على الاستثمار. في إحدى الحالات البارزة، خسرت امرأة من ولاية أوهايو مدخرات حياتها البالغة 663,000 دولار وأُجبرت على إرسال المزيد من المدفوعات تحت تهديدها بإلحاق الأذى بأحبائها.
تُشير التحليلات الأخيرة إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي تُمكِّن المُحتالين من زيادة حجم وفعالية عملياتهم، مما يثير المخاوف من وقوع خسائر قياسية للمستثمرين في السنوات القادمة. ويؤكد الباحثون الأمنيون في Onchain أن المخططات مثل “ذبح الخنازير” تشكل مخاطر كبيرة، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات في العديد من الحالات في العام الحالي.
بالرغم من كل ما يجري الا ان عالم التداول ازدهر بالفرص، والمتداولون يترقبون كل حركة قد تؤثر على الأصول المتأثرة. تداول الآن
