Los fiscales de EE.UU. están buscando la autorización de un tribunal para incautar criptomonedas que alegan están conectadas a sobornos pagados a funcionarios chinos por Sam Bankman-Fried, cofundador del colapsado intercambio de criptomonedas FTX. En un documento legal presentado ante un tribunal del distrito de Nueva York, los fiscales identificaron una cuenta de Binance que originalmente mantenía aproximadamente $8.6 millones, pero que aumentó a alrededor de $18.5 millones debido a las fluctuaciones del mercado. Se cree que esta cuenta se utilizó para lavar fondos relacionados con actividades de soborno antes de la caída de FTX a finales de 2022.
Los documentos del tribunal revelan que las autoridades chinas congelaron dos cuentas pertenecientes a Alameda Research, otra entidad asociada con Bankman-Fried, que en conjunto mantenían $1 mil millones en criptomonedas en 2021. Posteriormente, se alega que un soborno de $40 millones en Tether fue transferido a una billetera privada el 16 de noviembre de 2021. Tras el desbloqueo de las cuentas de Alameda, se alegó que se autorizaron pagos adicionales sustanciales de criptomonedas para finalizar el soborno.
Los fiscales indicaron que la cuenta en cuestión fue creada el 9 de noviembre de 2023, vinculando cinco cuentas de depósito adicionales que supuestamente ocultaban los ingresos de los sobornos. Esta cuenta ha mostrado un patrón consistente de depósitos y retiros, involucrando entradas casi diarias de Bitcoin y stablecoins que fueron posteriormente convertidas en una variedad de otras criptomonedas.
El ex-CEO de Alameda de Bankman-Fried ha testificado que el monto total del soborno superó los $150 millones. El 21 de diciembre de 2023, un juez ordenó la incautación de la cuenta durante el juicio de Bankman-Fried, en el que se enfrentó a múltiples cargos de delitos graves y fue finalmente condenado a 25 años de prisión. Aunque inicialmente enfrentó acusaciones más graves, incluida la fraude bancario y conspiración para sobornar a funcionarios extranjeros, esos cargos fueron posteriormente desestimados. En septiembre, el equipo legal de Bankman-Fried presentó un recurso cuestionando la equidad del proceso judicial.
