El Tribunal Federal de Australia ha impuesto una multa de 8 millones de dólares australianos (aproximadamente 5.1 millones de dólares) a Bit Trade, el operador local del intercambio de criptomonedas Kraken, tras una decisión a favor de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). El tribunal encontró que Bit Trade no había cumplido con sus obligaciones de diseño y distribución y estaba operando como una instalación de crédito sin la licencia necesaria.
En una resolución del 12 de diciembre, el juez John Nicholas mandó que Bit Trade pagara la multa dentro de un plazo de 60 días, además de cubrir los costos asociados al tribunal. Aunque la penalización fue inferior a los 20 millones de dólares australianos solicitados por ASIC, el juez Nicholas describió esa cifra como excesiva. Por el contrario, el juez consideró insuficiente la solicitud de Bit Trade para limitar la multa a 4 millones de dólares australianos, determinando así el monto final.
El caso destaca preocupaciones regulatorias significativas en el sector de las criptomonedas, particularmente en relación con las complejidades y lagunas en la legislación existente. Un representante de Kraken expresó su decepción con la decisión del tribunal, enfatizando la necesidad de una legislación adaptada que pueda aclarar mejor las obligaciones para las empresas de criptomonedas y proteger a los inversores. El representante argumentó que la resolución podría obstaculizar el potencial crecimiento de la economía australiana.
La ASIC había presentado la demanda contra Bit Trade en septiembre de 2023, sosteniendo que la compañía ofrecía un producto de extensión de margen que permitía a los usuarios participar en el comercio apalancado de criptomonedas y monedas fiduciarias sin la determinación del mercado legalmente requerida. Según la ASIC, esta falta de cumplimiento tuvo repercusiones financieras para más de 1,100 usuarios australianos, quienes enfrentaron tarifas y pérdidas significativas, incluyendo a un inversor que supuestamente perdió casi 4 millones de dólares.
El juez Nicholas comentó sobre la gravedad de las violaciones de Bit Trade, observando que las acciones de la compañía parecían centradas en la generación de ingresos sin consideración por las leyes corporativas locales. La resolución sirve como un recordatorio para las empresas de criptomonedas de evaluar cuidadosamente sus obligaciones regulatorias, particularmente en lo que respecta a las ofertas de productos a inversores minoristas.
