KuCoin ha admitido operar sin las licencias necesarias para un negocio de transmisión de dinero y ha finalizado un acuerdo con las autoridades de EE. UU. que requiere que pague casi $300 millones. Esta resolución, que tuvo lugar en un tribunal federal de Manhattan, también exigió la renuncia de los fundadores del intercambio, Michael Gan y Eric Tang.
Como parte del acuerdo, KuCoin está obligada a renunciar a $184.5 millones y pagar una multa adicional de $112.9 millones. La empresa cesará sus operaciones en EE. UU. por un período de dos años. Los fundadores también perderán $2.7 millones y ya no ocuparán ningún puesto de gestión en el intercambio como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido.
Los procedimientos legales iniciados anteriormente destacan serios problemas de cumplimiento, ya que los fiscales acusaron a KuCoin de tener medidas inadecuadas de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC). Los informes indicaron que, hasta mediados de 2022, el intercambio no insistía en que los clientes proporcionaran información identificativa, incluso asegurando públicamente a los usuarios en las redes sociales que los procedimientos KYC no eran necesarios. Además, KuCoin no logró registrarse en la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU.
KuCoin expresó en su blog que, aunque sus operaciones en EE. UU. están en espera, los negocios en otras regiones continúan sin interrupción. El intercambio afirma haber realizado mejoras significativas en cumplimiento y seguridad. Tras el acuerdo, Gan señaló que el resultado brinda claridad sobre la dirección futura de la empresa y destacó que todos los cargos en su contra y de Tang fueron desestimados al cumplir con condiciones específicas.
En un contexto más amplio, el panorama regulatorio para el mercado de criptomonedas continúa endureciéndose. Recientemente, otro intercambio, BitMEX, fue ordenado a pagar $100 millones y se le impuso dos años de libertad condicional debido a fallos similares en el cumplimiento de AML. Los reguladores de EE. UU. informaron que han asegurado más de $19 mil millones en acuerdos de entidades cripto, lo que muestra el escrutinio continuo en el sector.
