Las autoridades en India han detenido a un hombre vinculado a un importante caso de secuestro relacionado con el infame fraude de criptomonedas BitConnect, como parte de un esfuerzo por recuperar inversiones perdidas. La Dirección de Ejecución (ED) en Ahmedabad anunció la arresto de Shailesh Babulal Bhatt, quien supuestamente perdió una cantidad sustancial de fondos mientras invertía en BitConnect Coin, una moneda digital vinculada a la ahora extinta plataforma BitConnect, reconocida como un esquema Ponzi global.
En busca de su capital perdido, Bhatt, junto con cómplices, supuestamente secuestró a dos individuos asociados con Satish Kumbhani, el cerebro detrás de BitConnect. El grupo supuestamente exigió un rescate que incluía aproximadamente 2,091 Bitcoin , 11,000 Litecoin y alrededor de 1.7 millones de dólares en efectivo, equivalente a casi 145 millones de rupias indias. La investigación de la ED reveló que Bhatt compensó a sus asociados con alrededor de 34 millones de dólares por su participación en este acto criminal, que luego utilizó para comprar bienes raíces, Oro y otros activos.
Detenido el 13 de agosto, Bhatt ha sido encarcelado bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de India (PMLA) y se presentó ante un Tribunal Especial en Ahmedabad. Este arresto se produjo a raíz de dos Informes de Primera Información (FIR) relacionados con BitConnect presentados por el Departamento de Investigación Criminal del Estado en Surat. Como parte de la investigación en curso, la ED afirma haber recuperado activos por un valor de 52 millones de dólares vinculados al caso.
BitConnect, que comenzó operaciones en 2016 y colapsó dos años después, dejó a miles de inversores de diversas naciones con pérdidas significativas que ascendieron a aproximadamente 2.4 mil millones de dólares. El fundador de la plataforma, Satish Kumbhani, enfrentó múltiples desafíos legales, incluyendo una acusación federal y una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores, pero su ubicación actual sigue siendo indetectable.
Varios otros individuos conectados al esquema de BitConnect también han enfrentado repercusiones legales. Notablemente, Glenn Arcaro, una figura prominente en el esquema, fue condenado a 38 meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico, mientras que John Bigatton recibió una condena en Australia por proporcionar asesoría financiera no autorizada.
