El gobierno alemán ha tomado recientemente acciones significativas contra 47 intercambios de criptomonedas, acusándolos de fomentar deliberadamente una «economía subterránea» que apoya actividades cibercriminales. Las autoridades, incluyendo la oficina federal de policía criminal de Alemania y la oficina del fiscal principal en Frankfurt, afirman que estos intercambios han fracasado en cumplir con los requisitos legales destinados a combatir el lavado de dinero, permitiendo así a los usuarios ocultar los orígenes de fondos adquiridos ilegalmente a gran escala.
La investigación ha revelado que estas plataformas supuestamente han servido a usuarios involucrados en diversas actividades ilegales, incluyendo operaciones de ransomware y comercio en el mercado negro. Se ha informado que estos individuos han estado utilizando los intercambios para convertir fondos derivados de actividades criminales en moneda legítima. Tras la represión, los sitios web de los intercambios incautados ahora muestran advertencias del gobierno, indicando que sus servidores y datos asociados han sido confiscados.
A pesar de esta extensa operación, las autoridades han reconocido los desafíos para procesar a los delincuentes. Muchos de los cibercriminales sospechosos residen fuera de Alemania, lo que dificulta a las fuerzas del orden locales tomar acciones legales. Las autoridades han señalado que algunos de estos criminales pueden operar desde países que les brindan protección, complicando la búsqueda de justicia.
Entre los intercambios que fueron cerrados, Xchange.cash supuestamente ha facilitado casi 1.3 millones de transacciones para alrededor de 410,000 consumidores desde su inicio en 2012. Otras plataformas notables afectadas incluyen 60cek.org, Baksman.com y Prostocash.com, todas las cuales registraron un volumen significativo de actividad de usuarios.
En un desarrollo relacionado, el gobierno alemán, que alguna vez fue un importante poseedor de Bitcoin , recientemente vendió casi 50,000 BTC—valorados en aproximadamente 3.15 mil millones de dólares—en diversas transacciones. Estos activos fueron originalmente confiscados del sitio de piratería Movie2k.to en 2020, marcando un cambio pivotal en la postura del gobierno sobre las tenencias de criptomonedas.
