Dos individuos han sido arrestados después de presuntamente orquestar un sofisticado robo de más de 230 millones de dólares en Bitcoin de un residente de Washington, D.C., supuestamente vinculado al atribulado prestamista de criptomonedas Genesis. Los arrestos de Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21 años, fueron anunciados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 19 de septiembre.
Se acusa al dúo de usar varios alias en línea y técnicas avanzadas para infiltrarse en las cuentas de la víctima y transferir los fondos. La actividad criminal comenzó en agosto de 2024, utilizando tácticas como suplantar a soporte al cliente legítimo para ganar la confianza de la víctima. Supuestamente se hicieron pasar por el soporte de Google y Gemini, convenciendo al objetivo de restablecer la configuración de autenticación de dos factores y, en última instancia, ganando acceso a cuentas personales.
Una vez en control, se dice que Lam y Serrano dirigieron a la víctima a usar software de compartición de pantalla, lo que les permitió capturar claves privadas sensibles de Bitcoin . Las investigaciones iniciales revelaron que se transfirieron hasta 243 millones de dólares en criptomonedas en varias direcciones, con fondos moviéndose rápidamente a través de más de 15 intercambios de criptomonedas. Esto creó desafíos de rastreo complejos, particularmente a medida que los fondos cambiaban entre Bitcoin , Ethereum , Litecoin y Monero.
El investigador de blockchain ZachXBT desempeñó un papel clave al asistir a la aplicación de la ley durante la investigación. Curiosamente, se ha identificado a un tercer individuo, que usa el alias «Wiz», como un posible cómplice. Las recientes indagaciones de seguimiento han descubierto que un conjunto de direcciones de Ethereum relacionadas con Serrano y «Wiz» recibieron más de 41 millones de dólares de varios intercambios.
Los esfuerzos en curso ya han dado como resultado el congelamiento de más de 9 millones de dólares en activos, con aproximadamente 500,000 dólares devueltos exitosamente a la víctima. La investigación continúa con la cooperación de varias autoridades federales, incluidos el FBI y el IRS.
