Binance, junto con su ex CEO Changpeng Zhao, se enfrenta a una demanda colectiva presentada por tres inversores en criptomonedas. Los demandantes afirman que no pudieron recuperar sus activos digitales robados debido a la falta de medidas adecuadas por parte de la bolsa contra el lavado de dinero. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Occidental de Washington, sostiene que los fondos robados fueron transferidos a Binance por los ladrones, oscureciendo efectivamente la conexión entre los activos y sus propietarios originales.
En el núcleo del argumento de los demandantes está la naturaleza de la tecnología blockchain, que proporciona un registro permanente de todas las transacciones. Ellos argumentan que, sin plataformas como Binance que faciliten el lavado de dinero, los actores ilícitos enfrentarían un mayor riesgo de ser localizados por las autoridades a través de la blockchain. Por lo tanto, alegan que Binance jugó un papel crítico en el proceso de lavado, en violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Infractoras (RICO).
Los expertos legales expresan escepticismo sobre el potencial éxito de la demanda, pero reconocen que coloca a Binance en una posición precaria. Algunos analistas señalan que la demanda podría ser un reflejo de tendencias más amplias en las acciones regulatorias contra las bolsas de criptomonedas, especialmente tras las recientes prosecuciones gubernamentales en el sector. Si el caso avanza hacia el descubrimiento o las mociones previas al juicio, podría impactar significativamente la percepción y efectividad de la analítica blockchain y la recuperación de activos en cadena.
Además, Zhao se declaró recientemente culpable de violar las leyes de lavado de dinero de EE. UU., lo que resultó en su renuncia de Binance y una fuerte multa de 4.3 mil millones de dólares por violaciones regulatorias. Fue condenado a cuatro meses de prisión, con una liberación esperada para finales de este año. La Comisión de Bolsa y Valores también ha presentado una demanda contra Binance, alegando que la bolsa engañó al público sobre sus prácticas de vigilancia del mercado y sobreinfló los volúmenes de negociación. Este tumulto legal refleja el creciente escrutinio al que se enfrentan las bolsas de criptomonedas en el cambiante panorama regulatorio.
