La plataforma de criptomonedas Debiex ha sido ordenada por un tribunal federal de Arizona a pagar aproximadamente $2.5 millones debido a su participación en un fraude romántico que estafó a los clientes. La decisión, emitida por el juez Douglas Rayes el 13 de marzo, siguió a una moción para un juicio sumario presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). El tribunal determinó que Debiex debe reembolsar aproximadamente $2.26 millones robados a sus usuarios y pagar una multa civil adicional de casi $221,500.
La CFTC había iniciado acciones legales contra Debiex en enero de 2024, alegando que la plataforma operaba bajo un esquema conocido como «engorde de cerdo». Este esquema involucraba construir relaciones románticas con las víctimas a través de las redes sociales como una táctica para ganarse su confianza y persuadirlas a invertir en Debiex. La comisión reportó que cinco víctimas habían depositado colectivamente alrededor de $2.3 millones en la plataforma, la cual fue posteriormente malversada por Debiex.
En un hallazgo relacionado, el juez Rayes emitió un fallo en rebeldía contra Zhāng Chéng Yáng, descrito como un «mula de dinero» para Debiex. El juez confirmó que Yáng controlaba una billetera de criptomonedas en el intercambio OKX, lo que facilitó la aceptación y el robo de los fondos de las víctimas. Como parte de la decisión, el juez ordenó que el contenido de la billetera de Yáng, incluyendo una cantidad mínima de Tether (USDT) y casi 63 Ether (ETH) valorados en aproximadamente $119,500, fuera transferido a una víctima no revelada.
Según la denuncia de la CFTC, la estafa involucraba prácticas engañosas donde los perpetradores se hacían pasar por comerciantes femeninas y mantenían comunicación constante con las posibles víctimas. Aparentemente, utilizaban imágenes fabricadas y aseguraban a las víctimas su éxito en el comercio de activos digitales. Una vez que las víctimas creaban cuentas y depositaban criptomonedas, Debiex proporcionaba información falsa sobre los saldos de las cuentas y las ganancias comerciales, desviando en última instancia los activos a numerosas billeteras digitales para ofuscar sus destinos finales.
