El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se enfrenta a acciones legales con respecto a la asignación de fondos de un importante acuerdo de $4.3 mil millones con Binance. Cuatro individuos, ya sea víctimas o familiares de víctimas afectadas por terrorismo patrocinado por el estado, han presentado una demanda en un tribunal federal en Washington D.C., alegando que el DOJ ha retenido indebidamente o retrasado la transferencia de una parte de estos ingresos del acuerdo al Fondo para Víctimas de Terrorismo Patrocinado por el Estado.
Según la demanda, la Ley de Víctimas de Terrorismo Patrocinado por el Estado exige que el 100% de los ingresos criminales y el 75% de los ingresos civiles derivados de casos como el de Binance se depositen en este fondo, que fue creado para proporcionar compensación a las víctimas de actos de terrorismo patrocinados por el estado. Los demandantes sostienen que el DOJ hasta ahora ha depositado poco más de $898.6 millones en el fondo, mientras declara su intención de asignar al menos $1.5 mil millones a un fondo para víctimas de delitos, lo que, argumentan, es contrario a las estipulaciones legales.
Esta demanda exige una orden judicial que obligue al DOJ a transferir todos los ingresos que califiquen del acuerdo con Binance directamente al Fondo para Víctimas. Además, también identifica a otras partes en la demanda, incluyendo la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, el Fiscal General de EE. UU., y varios departamentos dentro del Tesoro, específicamente la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Binance, el intercambio de criptomonedas que ha enfrentado múltiples desafíos legales, se declaró culpable en noviembre de 2023 de varios cargos, incluyendo violaciones de las sanciones de EE. UU. y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El ex CEO de la plataforma también acordó declararse culpable de un cargo de delito grave relacionado con violaciones de secreto bancario, lo que resultó en sanciones personales y una breve pena de cárcel. Las investigaciones en curso sobre Binance siguieron a las acusaciones de haber proporcionado servicios a entidades rusas desafiando las sanciones impuestas anteriormente.
