Las autoridades polacas han detenido al exjefe de la plataforma de intercambio de criptomonedas WEX, con sede en Rusia, en Varsovia, tras una solicitud de extradición de Estados Unidos. Identificado únicamente como Dmitry V. debido a las regulaciones locales, está bajo sospecha por su participación en actividades de fraude y lavado de dinero mientras operaba WEX, que fue un jugador importante en el mercado de criptomonedas antes de su caída en 2018.
Actualmente, Dmitry V. se encuentra bajo custodia mientras avanza el proceso de extradición. Los informes indican que, si es extraditado a EE. UU., podría enfrentar cargos graves que podrían conllevar una pena máxima de prisión de 20 años. Este arresto se produce tras encuentros previos con las autoridades; fue detenido por primera vez en Polonia en agosto de 2021, pero fue liberado después de 40 días, y luego arrestado en Croacia en 2022 bajo una solicitud de Interpol desde Kazajistán.
WEX, que operaba como un intercambio notoriamente laxo con una verificación mínima de identidad, estuvo conectado a varios robos significativos de criptomonedas, incluida la infame brecha de Mt. Gox. En su apogeo, WEX manejó más de 9 mil millones de dólares en transacciones con una base de clientes que superaba el millón de usuarios, incluyendo un número notable de Estados Unidos. Sin embargo, las operaciones del intercambio dejaron de ser confiables, con alrededor de 450 millones de dólares actualmente sin contabilizar.
El caso es similar al de Alexander Vinnik, quien fue vinculado anteriormente a WEX bajo su nombre original BTC-e. Vinnik fue declarado culpable de conspiración relacionada con el lavado de dinero y enfrentó múltiples arrestos en Europa antes de ser extraditado a EE. UU. Su situación ilustra los problemas más amplios de supervisión regulatoria y las complejidades de operar en el paisaje de las criptomonedas, que continúa atrayendo el escrutinio de las autoridades en todo el mundo.
