El ex CEO de Mine Digital, un intercambio de criptomonedas australiano, ha sido acusado de fraude por supuestamente malversar 1.47 millones de dólares (2.2 millones de dólares australianos) de un cliente que intentaba intercambiar fondos por Bitcoin . La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) anunció el cargo el 21 de octubre, revelando que el cliente había transferido los fondos a ACCE Australia pero nunca recibió la criptomoneda a cambio.
La investigación de ASIC indica que Grant Colthup, el ex CEO, podría haber utilizado los fondos malversados para saldar las deudas de ACCE, adquirir criptomonedas para terceros o posiblemente una combinación de estas acciones. Esta acusación se suma a las preocupaciones existentes en torno a Mine Digital, que cesó operaciones en septiembre de 2022, dejando a los acreedores en busca de recuperar 16 millones de dólares.
Durante una audiencia en el Tribunal de Magistrados en Ipswich, Queensland, ASIC informó a Colthup sobre el cargo de fraude, y los procedimientos se han pospuesto hasta el 16 de diciembre de 2024. Acusado bajo la sección 408C del Código Penal de Queensland, la acusación conlleva una pena severa de hasta 20 años de prisión.
El periodo del fraude alegado coincide con fluctuaciones significativas en el precio del mercado de Bitcoin , que osciló entre aproximadamente 18,890 y 24,580 dólares alrededor del momento en que se informó que se transfirieron los fondos. Con la valoración actual de Bitcoin alrededor de 67,460 dólares, el monto que el cliente buscaba invertir podría ahora valorarse entre 4 millones y 5.24 millones de dólares, destacando las ramificaciones financieras del caso.
Mine Digital proporcionó servicios de trading y operó su plataforma de intercambio desde mayo de 2019 hasta su administración en septiembre de 2022. Una investigación inicial reveló que ACCE poseía solo 20,000 dólares en activos, contrastando marcadamente con los 16 millones reclamados por sus acreedores. Tras el colapso, se nombró a un liquidador y había intenciones de emprender acciones legales contra Colthup para asegurar compensación para los acreedores en dificultades.
