La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha tomado acciones legales contra dos hermanos, Jonathan y Tanner Adam, por su supuesto involucramiento en un esquema Ponzi de criptomonedas que presuntamente defraudó a los inversores por aproximadamente 60 millones de dólares. La denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia el 26 de agosto, detalla cómo los Adams atrajeron a más de 80 individuos con afirmaciones sobre un bot de trading de criptomonedas ficticio supuestamente capaz de generar rendimientos mensuales del 13,5%.
Desde enero de 2023 hasta junio de 2024, los hermanos publicitaron la existencia de un algoritmo de trading que identificaría oportunidades de arbitraje en diversas plataformas de criptomonedas. Afirmaron que el bot podría facilitar transacciones de compra y venta simultáneas para aprovechar pequeñas discrepancias de precios en el mercado. Se aseguró a los inversores que sus contribuciones serían utilizadas en un fondo de préstamos destinado a financiar préstamos rápido, con promesas de retornos rápidos dentro de la misma transacción en blockchain.
Sin embargo, las investigaciones revelaron que el sistema de trading era completamente fabricado. Las acusaciones indican que los Adams malversaron aproximadamente 53,9 millones de dólares de los 61,5 millones de dólares recaudados de los inversores, utilizando los fondos en su lugar para sostener estilos de vida extravagantes. Esto incluyó vehículos costosos y un condominio de lujo valorado en 30 millones de dólares. La SEC destacó que los hermanos hicieron promesas audaces de altos retornos sobre una inversión que no existía, redistribuyendo en última instancia los fondos de los inversores para crear una operación similar a un Ponzi.
Para frenar las actividades fraudulentas, la SEC ha asegurado congelaciones de activos de emergencia para las empresas de los hermanos, GCZ Global, LLC y Triten Financial Group LLC. La agencia ha acusado a los Adams de violar leyes federales contra el fraude y está buscando órdenes judiciales permanentes contra sus operaciones comerciales, junto con la recuperación de fondos malversados y sanciones civiles. Además, Jonathan Adam también está acusado de ocultar sus condenas anteriores por fraude de valores para ganar la confianza de los posibles inversores.
