Desde principios de enero de 2025, las fuerzas policiales en varias regiones han logrado detener a múltiples individuos involucrados en diversos esquemas de fraude con criptomonedas, afectando a numerosas víctimas. Las autoridades vietnamitas recientemente detuvieron a cuatro sospechosos vinculados a un fraude de minería de criptomonedas que supuestamente defraudó a más de 200 personas por alrededor de 4 mil millones de dong vietnamitas (aproximadamente $157,300). Los individuos, liderados por Tran Minh Quang, supuestamente crearon una plataforma de minería falsa llamada BitMiner, anunciándose falsamente como una operación reputada con base en Dubái y prometiendo rendimientos de inversión poco realistas. Las víctimas fueron persuadidas para comprar paquetes de minería cuestionables y materiales educativos.
Mientras tanto, en los Estados Unidos, la policía de Springfield, Massachusetts, emitió advertencias sobre un aumento en los fraudes que involucran Bitcoin y otras criptomonedas. El departamento señaló que los estafadores emplean tácticas variadas, destacando un esquema específico que involucra cajeros automáticos de criptomonedas. Estos fraudes a menudo implican que las víctimas son dirigidas a máquinas donde se les instruye a transferir fondos al estafador. Las autoridades aconsejaron a los residentes que ejerzan precaución, especialmente si reciben llamadas no solicitadas exigiendo pagos en criptomonedas.
Además, la policía en Hong Kong arrestó a 31 individuos sospechosos de utilizar tecnología de inteligencia artificial, particularmente deepfakes, para engañar a las víctimas. Se cree que el grupo, que incluía a muchos estudiantes universitarios, orquestó una operación de fraude que robó aproximadamente 34 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de $4.37 millones) de víctimas ubicadas principalmente en Taiwán, Singapur, Malasia y los Estados Unidos. Los informes indican que el sindicato empleó tecnologías avanzadas de intercambio de rostros con IA para disfrazarse como individuos atractivos, cultivando confianza y desarrollando relaciones románticas para facilitar las estafas.
Durante la investigación, las autoridades ejecutaron búsquedas en dos ubicaciones, incautando HK$10 millones en efectivo junto con bolsos de lujo y relojes. Mientras que varios individuos enfrentan cargos de conspiración para defraudar, otros fueron liberados bajo fianza mientras continúan las investigaciones sobre estas sofisticadas operaciones de fraude.
