Las estimaciones sugieren que la actividad ilícita con criptomonedas podría alcanzar hasta $51 mil millones en 2024, reflejando un aumento significativo en comparación con alrededor de $41 mil millones en el año anterior, según un análisis de Chainalysis. Este aumento puede estar impulsado por tendencias históricas y la identificación continua de direcciones ilícitas en la blockchain. Si bien estas cifras indican un volumen creciente de actividad ilícita, es importante destacar que la proporción de transacciones ilícitas en relación con el mercado general de criptomonedas ha caído a su nivel más bajo en tres años.
En 2023, la participación ilícita de las transacciones de criptomonedas constituyó solo el 0.14% del tamaño total del mercado, una notable disminución desde el 0.61% en 2022, y el nivel más bajo registrado desde 2021. El aumento en las transacciones de criptomonedas en general, influenciado particularmente por avances como el surgimiento de fondos cotizados en bolsa en EE. UU. y desarrollos políticos, ha contribuido a esta situación. La valoración total del mercado alcanzó su punto máximo en más de $3.9 billones a mediados de diciembre de 2024, mostrando una recuperación de una caída que comenzó a finales de 2022.
Los grupos del crimen organizado han recurrido cada vez más a las criptomonedas como un medio para facilitar actividades ilegales tradicionales, incluyendo el lavado de dinero y el tráfico de drogas, humanos y vida silvestre. En el año anterior, casi $11 mil millones del volumen ilícito de criptomonedas estaban vinculados a diversas actividades criminales, incluyendo hackeos y estafas, junto a servicios que apoyan estos delitos.
A pesar de una tendencia creciente en el uso ilícito de criptomonedas, los stablecoins han permanecido como el vehículo preferido para mover fondos ilícitos, constituyendo casi dos tercios de los volúmenes ilícitos totales. Además, los stablecoins representan aproximadamente el 77% de todo el mercado de criptomonedas, lo que indica su dominio tanto en transacciones legales como ilícitas.
