El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) se enfrenta a acciones legales con respecto a la asignaci\u00f3n de fondos de un importante acuerdo de $4.3 mil millones con Binance. Cuatro individuos, ya sea v\u00edctimas o familiares de v\u00edctimas afectadas por terrorismo patrocinado por el estado, han presentado una demanda en un tribunal federal en Washington D.C., alegando que el DOJ ha retenido indebidamente o retrasado la transferencia de una parte de estos ingresos del acuerdo al Fondo para V\u00edctimas de Terrorismo Patrocinado por el Estado.<\/p>\n
Seg\u00fan la demanda, la Ley de V\u00edctimas de Terrorismo Patrocinado por el Estado exige que el 100% de los ingresos criminales y el 75% de los ingresos civiles derivados de casos como el de Binance se depositen en este fondo, que fue creado para proporcionar compensaci\u00f3n a las v\u00edctimas de actos de terrorismo patrocinados por el estado. Los demandantes sostienen que el DOJ hasta ahora ha depositado poco m\u00e1s de $898.6 millones en el fondo, mientras declara su intenci\u00f3n de asignar al menos $1.5 mil millones a un fondo para v\u00edctimas de delitos, lo que, argumentan, es contrario a las estipulaciones legales.<\/p>\n
Esta demanda exige una orden judicial que obligue al DOJ a transferir todos los ingresos que califiquen del acuerdo con Binance directamente al Fondo para V\u00edctimas. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n identifica a otras partes en la demanda, incluyendo la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Materias Primas, el Fiscal General de EE. UU., y varios departamentos dentro del Tesoro, espec\u00edficamente la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros.<\/p>\n
Binance, el intercambio de criptomonedas que ha enfrentado m\u00faltiples desaf\u00edos legales, se declar\u00f3 culpable en noviembre de 2023 de varios cargos, incluyendo violaciones de las sanciones de EE. UU. y la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional. El ex CEO de la plataforma tambi\u00e9n acord\u00f3 declararse culpable de un cargo de delito grave relacionado con violaciones de secreto bancario, lo que result\u00f3 en sanciones personales y una breve pena de c\u00e1rcel. Las investigaciones en curso sobre Binance siguieron a las acusaciones de haber proporcionado servicios a entidades rusas desafiando las sanciones impuestas anteriormente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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