Los fiscales de EE.UU. est\u00e1n buscando la autorizaci\u00f3n de un tribunal para incautar criptomonedas que alegan est\u00e1n conectadas a sobornos pagados a funcionarios chinos por Sam Bankman-Fried, cofundador del colapsado intercambio de criptomonedas FTX. En un documento legal presentado ante un tribunal del distrito de Nueva York, los fiscales identificaron una cuenta de Binance que originalmente manten\u00eda aproximadamente $8.6 millones, pero que aument\u00f3 a alrededor de $18.5 millones debido a las fluctuaciones del mercado. Se cree que esta cuenta se utiliz\u00f3 para lavar fondos relacionados con actividades de soborno antes de la ca\u00edda de FTX a finales de 2022.<\/p>\n
Los documentos del tribunal revelan que las autoridades chinas congelaron dos cuentas pertenecientes a Alameda Research, otra entidad asociada con Bankman-Fried, que en conjunto manten\u00edan $1 mil millones en criptomonedas en 2021. Posteriormente, se alega que un soborno de $40 millones en Tether fue transferido a una billetera privada el 16 de noviembre de 2021. Tras el desbloqueo de las cuentas de Alameda, se aleg\u00f3 que se autorizaron pagos adicionales sustanciales de criptomonedas para finalizar el soborno.<\/p>\n
Los fiscales indicaron que la cuenta en cuesti\u00f3n fue creada el 9 de noviembre de 2023, vinculando cinco cuentas de dep\u00f3sito adicionales que supuestamente ocultaban los ingresos de los sobornos. Esta cuenta ha mostrado un patr\u00f3n consistente de dep\u00f3sitos y retiros, involucrando entradas casi diarias de Bitcoin y stablecoins que fueron posteriormente convertidas en una variedad de otras criptomonedas.<\/p>\n
El ex-CEO de Alameda de Bankman-Fried ha testificado que el monto total del soborno super\u00f3 los $150 millones. El 21 de diciembre de 2023, un juez orden\u00f3 la incautaci\u00f3n de la cuenta durante el juicio de Bankman-Fried, en el que se enfrent\u00f3 a m\u00faltiples cargos de delitos graves y fue finalmente condenado a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Aunque inicialmente enfrent\u00f3 acusaciones m\u00e1s graves, incluida la fraude bancario y conspiraci\u00f3n para sobornar a funcionarios extranjeros, esos cargos fueron posteriormente desestimados. En septiembre, el equipo legal de Bankman-Fried present\u00f3 un recurso cuestionando la equidad del proceso judicial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
U.S. prosecutors are seeking a court’s authorization to seize cryptocurrencies that they allege are connected to bribes…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17259,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"image","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[54,295,100],"class_list":["post-17264","post","type-post","status-publish","format-image","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-del-mercado-cripto","tag-crypto-es","tag-cryptocurrency-es","tag-marketnews-es","post_format-post-format-image"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"feature_image_url":"https:\/\/bcdn2.seekapa.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/regulation_1-2.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17264","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17264"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17264\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17264"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17264"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.seekapa.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17264"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}