Taiw\u00e1n est\u00e1 a punto de implementar regulaciones m\u00e1s estrictas en relaci\u00f3n con las pr\u00e1cticas de prevenci\u00f3n del lavado de dinero (AML) dentro de su sector de criptomonedas. La Comisi\u00f3n de Supervisi\u00f3n Financiera (FSC) ha acelerado el cronograma para el cumplimiento, moviendo el requisito de registro para intercambios de criptomonedas del 1 de enero de 2025 al 30 de noviembre de este a\u00f1o. La decisi\u00f3n sigue a las recientes sanciones impuestas a dos intercambios de criptomonedas por violaciones de las leyes AML existentes.<\/p>\n
Actualmente, la FSC ha identificado 26 proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) aprobados que est\u00e1n permitidos para operar bajo las regulaciones anteriores. Sin embargo, bajo el nuevo mandato AML, tanto las empresas de criptomonedas registradas como las no registradas deber\u00e1n cumplir con los requisitos actualizados, enfatizando la urgencia para que todas las entidades presenten su registro. Las posibles consecuencias por no registrarse son significativas, incluyendo hasta dos a\u00f1os de prisi\u00f3n o multas que alcanzan los 5 millones de nuevos d\u00f3lares taiwaneses, equivalentes a unos $155,900.<\/p>\n
Para ayudar en el cumplimiento, la FSC ha proporcionado directrices para que los intercambios reconozcan y reporten transacciones sospechosas. Las directrices delinean pasos para identificar clientes potencialmente problem\u00e1ticos basados en sus nombres, detalles de cuentas bancarias y ubicaci\u00f3n, as\u00ed como para monitorear actividades inusuales como divisiones de fondos y el uso de m\u00faltiples cuentas dentro de la misma direcci\u00f3n IP.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la comisi\u00f3n recientemente impuso multas contra MaiCoin y BitoPro por deficiencias en la debida diligencia de los clientes, el monitoreo de transacciones y el mantenimiento de registros precisos sobre transacciones sospechosas. Como parte del proceso de registro bajo las nuevas regulaciones, las empresas de criptomonedas deben completar un formulario sencillo de una p\u00e1gina que detalle su naturaleza operativa. Adem\u00e1s, cualquier cambio en los negocios debe ser comunicado a las autoridades pertinentes dentro de los cinco d\u00edas, acompa\u00f1ado de un compromiso para establecer un sistema de gesti\u00f3n de calidad para una supervisi\u00f3n financiera efectiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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