La senadora estadounidense Elizabeth Warren se ha comunicado con Scott Bessent, el nominado de Donald Trump para secretario del Tesoro, abogando por una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta del sector de las criptomonedas. Su carta abierta, fechada el 12 de enero, enfatiza la necesidad de que el Departamento del Tesoro ampl\u00ede su autoridad para regular los activos digitales, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos de prevenci\u00f3n del lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT).<\/p>\n
En su correspondencia, Warren expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el posible uso indebido de las criptomonedas para actividades il\u00edcitas, incluyendo el lavado de dinero y la evasi\u00f3n de sanciones. Se\u00f1al\u00f3 que estos activos digitales han sido empleados por actores malintencionados para financiar amenazas significativas a la seguridad nacional, como las ambiciones nucleares de Corea del Norte y las operaciones de ransomware vinculadas a las acciones militares de Rusia en Ucrania.<\/p>\n
Warren cuestion\u00f3 si las iniciativas de AML y CFT del Tesoro deber\u00edan incorporar disposiciones destinadas a mitigar los riesgos asociados con los activos digitales. Sugiri\u00f3 que el departamento podr\u00eda beneficiarse de un mecanismo de sanciones secundarias, destinado a cortar los lazos financieros con entidades involucradas en fintech y criptomonedas. Adem\u00e1s, pregunt\u00f3 sobre la posibilidad de ampliar la jurisdicci\u00f3n de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para incluir stablecoins y si el Congreso deber\u00eda ampliar la autoridad de la Ley de Secreto Bancario (BSA) del Tesoro para abarcar las empresas extranjeras que operan en los mercados estadounidenses.<\/p>\n
La BSA exige que las instituciones financieras mantengan registros operativos y reporten transacciones al Tesoro. Actualmente, los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios con sede en EE. UU. est\u00e1n sujetos a los requisitos de la BSA cuando participan en actividades de activos digitales. Warren solicit\u00f3 que Bessent estuviera preparado para abordar estas preguntas urgentes durante su audiencia de confirmaci\u00f3n programada para el 16 de enero.<\/p>\n
El llamado de Warren a una regulaci\u00f3n mejorada est\u00e1 en l\u00ednea con su postura de larga data sobre la necesidad de controles m\u00e1s estrictos en la industria de las criptomonedas. En los \u00faltimos a\u00f1os, ha presentado legislaci\u00f3n destinada a asegurar que el sector cripto cumpla con los marcos existentes de prevenci\u00f3n del lavado de dinero. Sin embargo, los cr\u00edticos han expresado preocupaciones de que tales regulaciones podr\u00edan sofocar la innovaci\u00f3n y empujar a la industria al exterior. Con la inminente inauguraci\u00f3n de Trump y una ola de candidatos pro-criptomonedas en el Congreso, el futuro panorama regulatorio sigue siendo incierto y contencioso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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