KuCoin ha admitido operar sin las licencias necesarias para un negocio de transmisi\u00f3n de dinero y ha finalizado un acuerdo con las autoridades de EE. UU. que requiere que pague casi $300 millones. Esta resoluci\u00f3n, que tuvo lugar en un tribunal federal de Manhattan, tambi\u00e9n exigi\u00f3 la renuncia de los fundadores del intercambio, Michael Gan y Eric Tang.<\/p>\n
Como parte del acuerdo, KuCoin est\u00e1 obligada a renunciar a $184.5 millones y pagar una multa adicional de $112.9 millones. La empresa cesar\u00e1 sus operaciones en EE. UU. por un per\u00edodo de dos a\u00f1os. Los fundadores tambi\u00e9n perder\u00e1n $2.7 millones y ya no ocupar\u00e1n ning\u00fan puesto de gesti\u00f3n en el intercambio como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido.<\/p>\n
Los procedimientos legales iniciados anteriormente destacan serios problemas de cumplimiento, ya que los fiscales acusaron a KuCoin de tener medidas inadecuadas de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC). Los informes indicaron que, hasta mediados de 2022, el intercambio no insist\u00eda en que los clientes proporcionaran informaci\u00f3n identificativa, incluso asegurando p\u00fablicamente a los usuarios en las redes sociales que los procedimientos KYC no eran necesarios. Adem\u00e1s, KuCoin no logr\u00f3 registrarse en la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU.<\/p>\n
KuCoin expres\u00f3 en su blog que, aunque sus operaciones en EE. UU. est\u00e1n en espera, los negocios en otras regiones contin\u00faan sin interrupci\u00f3n. El intercambio afirma haber realizado mejoras significativas en cumplimiento y seguridad. Tras el acuerdo, Gan se\u00f1al\u00f3 que el resultado brinda claridad sobre la direcci\u00f3n futura de la empresa y destac\u00f3 que todos los cargos en su contra y de Tang fueron desestimados al cumplir con condiciones espec\u00edficas.<\/p>\n
En un contexto m\u00e1s amplio, el panorama regulatorio para el mercado de criptomonedas contin\u00faa endureci\u00e9ndose. Recientemente, otro intercambio, BitMEX, fue ordenado a pagar $100 millones y se le impuso dos a\u00f1os de libertad condicional debido a fallos similares en el cumplimiento de AML. Los reguladores de EE. UU. informaron que han asegurado m\u00e1s de $19 mil millones en acuerdos de entidades cripto, lo que muestra el escrutinio continuo en el sector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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