La plataforma de criptomonedas Debiex ha sido ordenada por un tribunal federal de Arizona a pagar aproximadamente $2.5 millones debido a su participaci\u00f3n en un fraude rom\u00e1ntico que estaf\u00f3 a los clientes. La decisi\u00f3n, emitida por el juez Douglas Rayes el 13 de marzo, sigui\u00f3 a una moci\u00f3n para un juicio sumario presentada por la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos de EE. UU. (CFTC). El tribunal determin\u00f3 que Debiex debe reembolsar aproximadamente $2.26 millones robados a sus usuarios y pagar una multa civil adicional de casi $221,500.<\/p>\n
La CFTC hab\u00eda iniciado acciones legales contra Debiex en enero de 2024, alegando que la plataforma operaba bajo un esquema conocido como \u00abengorde de cerdo\u00bb. Este esquema involucraba construir relaciones rom\u00e1nticas con las v\u00edctimas a trav\u00e9s de las redes sociales como una t\u00e1ctica para ganarse su confianza y persuadirlas a invertir en Debiex. La comisi\u00f3n report\u00f3 que cinco v\u00edctimas hab\u00edan depositado colectivamente alrededor de $2.3 millones en la plataforma, la cual fue posteriormente malversada por Debiex.<\/p>\n
En un hallazgo relacionado, el juez Rayes emiti\u00f3 un fallo en rebeld\u00eda contra Zh\u0101ng Ch\u00e9ng Y\u00e1ng, descrito como un \u00abmula de dinero\u00bb para Debiex. El juez confirm\u00f3 que Y\u00e1ng controlaba una billetera de criptomonedas en el intercambio OKX, lo que facilit\u00f3 la aceptaci\u00f3n y el robo de los fondos de las v\u00edctimas. Como parte de la decisi\u00f3n, el juez orden\u00f3 que el contenido de la billetera de Y\u00e1ng, incluyendo una cantidad m\u00ednima de Tether (USDT) y casi 63 Ether (ETH) valorados en aproximadamente $119,500, fuera transferido a una v\u00edctima no revelada.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia de la CFTC, la estafa involucraba pr\u00e1cticas enga\u00f1osas donde los perpetradores se hac\u00edan pasar por comerciantes femeninas y manten\u00edan comunicaci\u00f3n constante con las posibles v\u00edctimas. Aparentemente, utilizaban im\u00e1genes fabricadas y aseguraban a las v\u00edctimas su \u00e9xito en el comercio de activos digitales. Una vez que las v\u00edctimas creaban cuentas y depositaban criptomonedas, Debiex proporcionaba informaci\u00f3n falsa sobre los saldos de las cuentas y las ganancias comerciales, desviando en \u00faltima instancia los activos a numerosas billeteras digitales para ofuscar sus destinos finales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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