O Federal Bureau of Investigation (FBI) adotou uma nova abordagem para combater fraude de criptomoedas, criando uma moeda digital fictícia conhecida como NexFundAI (NEXF). Essa iniciativa foi revelada por meio de uma acusação apresentada em 7 de outubro em um Tribunal Distrital Federal de Massachusetts, onde o FBI alegou que o token foi comercializado como um investimento em criptomoeda vinculado a um fundo de inteligência artificial.
As alegações indicam que o FBI se envolveu com supostos fraudadores para manipular os volumes de negociação do token NexFundAI. Ao inflar falsamente a popularidade da moeda, os golpistas pretendiam atrair investidores desavisados. A investigação é um marco significativo, pois representa o primeiro incidente em que o FBI reconheceu publicamente a construção de uma criptomoeda para fins investigativos e acusou um formador de mercado de manipulação de preços.
As evidências coletadas durante a operação destacaram práticas duvidosas comuns no mercado de criptomoedas. Em julho de 2024, o FBI descobriu que uma empresa de market making de criptomoedas chamada MyTrade MM estava promovendo a garantia de volumes de negociação mínimos e máximos para criadores de tokens. Uma reunião secreta em 20 de agosto entre agentes do FBI e a LBank, uma corretora de criptomoedas que utilizava os serviços da MyTrade, facilitou a criação e a introdução do token NEXF na plataforma.
Outras investigações levaram a discussões com o fundador da MyTrade, que supostamente detalhou estratégias manipuladoras, como wash trading, com o objetivo de inflar artificialmente os volumes de tokens. O token NEXF foi lançado oficialmente por volta de 2 de outubro, coincidindo com o fato de a MyTrade realizar atividades significativas de wash trading para vários clientes.
As acusações contra o fundador da MyTrade, juntamente com dois cúmplices, incluem conspiração relacionada à manipulação de mercado e fraude eletrônica, o que pode resultar em sentenças de prisão substanciais. Ao confirmar a intenção de Zhou de se declarar culpado, o Departamento de Justiça também anunciou várias acusações contra um total de 18 indivíduos envolvidos em vários casos de manipulação do mercado de criptomoedas.
Em meio a esses acontecimentos, surgiram especulações sobre um token potencialmente vinculado chamado BE54c, chamando a atenção de analistas de blockchain. No entanto, as investigações não revelaram nenhum vínculo direto entre a conta do implantador do BE54c e a LBank, sugerindo que poderia ser uma imitação ou uma entidade totalmente separada.
À medida que o escrutínio regulatório aumenta, o anúncio do órgão regulador holandês sobre as próximas proibições de esquemas de pump-and-dump ressalta os desafios contínuos de manter a integridade no cenário de criptomoedas. As medidas tomadas pelo governo italiano também destacam a intensificação dos esforços para responsabilizar os manipuladores de mercado.
