O FBI está planejando utilizar tokens não fungíveis (NFTs) como um meio de devolver US$ 1,14 milhão a indivíduos que foram vítimas de um esquema fraudulento de criptomoeda iniciado por Austin Michael Taylor, também conhecido no mundo digital como DNPThree. Esse esquema girava em torno de um projeto chamado CluCoin, que foi lançado em 2021 com a promessa de que tinha um foco beneficente. Taylor se declarou culpado de fraude eletrônica em 15 de agosto, confirmando que ele se apropriou indevidamente de fundos destinados à CluCoin para alimentar seu vício em jogos de azar on-line.
A abordagem inovadora de usar NFTs para notificar as vítimas identificadas sobre a restituição marca um passo significativo na forma como a aplicação da lei se envolve com as tecnologias digitais. A Procuradoria dos EUA incentivou as pessoas que acreditam que podem ter sido vítimas das ações de Taylor a fornecerem informações relevantes para ajudar na investigação em andamento.
Taylor levantou fundos por meio de uma oferta inicial de moedas (ICO) para a CluCoin em 19 de maio de 2021, antes de voltar sua atenção para a criação de NFTs, desenvolvimento de videogames e até mesmo propor uma plataforma de metaverso. Para promover essas iniciativas, ele organizou uma conferência intitulada “NFTCon: Into the Metaverse” em Miami, em abril de 2022. No entanto, após o evento, Taylor começou a transferir quantias substanciais de uma carteira de criptomoedas que continha fundos de investidores da CluCoin para suas contas pessoais, desviando, por fim, US$ 1,14 milhão para cassinos on-line.
Em janeiro de 2023, Taylor expressou remorso por suas ações, reconhecendo seu vício em jogos de azar e o uso indevido do dinheiro dos investidores. Agora, enfrentando uma possível sentença de até 20 anos de prisão, ele concordou em reembolsar os fundos roubados às vítimas. A sentença está marcada para 31 de outubro. O FBI emitiu recentemente alertas sobre o aumento da presença de golpes no setor de criptoativos, alertando os usuários para serem cautelosos com atividades fraudulentas disfarçadas de oportunidades legítimas.
