A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) tomou medidas legais contra dois irmãos, Jonathan e Tanner Adam, por seu suposto envolvimento em um esquema Ponzi de criptomoedas que supostamente fraudou investidores em cerca de US$ 60 milhões. A queixa, apresentada ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Geórgia em 26 de agosto, descreve como os Adams seduziram mais de 80 indivíduos com alegações sobre um bot fictício de negociação de criptomoedas supostamente capaz de gerar retornos mensais de 13,5%.
De janeiro de 2023 a junho de 2024, os irmãos anunciaram a existência de um algoritmo de negociação que identificaria oportunidades de arbitragem em várias plataformas de criptomoedas. Eles alegaram que o bot poderia facilitar transações simultâneas de compra e venda para tirar proveito de pequenas discrepâncias de preço no mercado. Os investidores foram assegurados de que suas contribuições seriam utilizadas em um pool de empréstimos destinado a financiar empréstimos rápidos, com promessas de retornos rápidos na mesma transação de blockchain.
No entanto, as investigações revelaram que o sistema de negociação era totalmente fabricado. As alegações indicam que os Adams se apropriaram indevidamente de aproximadamente US$ 53,9 milhões do total de US$ 61,5 milhões arrecadados dos investidores, usando os fundos para sustentar estilos de vida extravagantes. Isso incluiu veículos caros e um condomínio de luxo avaliado em US$ 30 milhões. A SEC destacou que os irmãos fizeram promessas ousadas de altos retornos sobre um investimento que não existia, redistribuindo os fundos dos investidores para criar uma operação do tipo Ponzi.
Para restringir as atividades fraudulentas, a SEC garantiu o congelamento emergencial de bens das empresas dos irmãos, GCZ Global, LLC e Triten Financial Group LLC. A agência acusou os Adams de violar as leis federais antifraude e está buscando liminares permanentes contra suas operações comerciais, juntamente com a recuperação de fundos desviados e penalidades civis. Além disso, Jonathan Adam também é acusado de ocultar suas condenações anteriores por fraude em títulos para ganhar a confiança de possíveis investidores.
