A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia está pronta para aprovar a retomada das operações de duas outras corretoras de criptomoedas offshore. A FIU, que supervisiona a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML) na Índia, está atualmente avaliando solicitações de quatro plataformas de criptoativos offshore anteriormente proibidas por não atenderem aos requisitos de AML do país.
Depois de conceder aprovações de registro à Binance e à KuCoin, a FIU está agora processando solicitações de outras corretoras. Prevê-se que, até a conclusão do ano fiscal de 2025, pelo menos duas dessas plataformas poderão receber permissão para operar na Índia, uma vez que passem por uma avaliação detalhada que abranja a visibilidade das transações e a comunicação de transações suspeitas.
No início de janeiro, a FIU restringiu o acesso a nove plataformas estrangeiras de troca de criptomoedas, incluindo a Binance, devido à não conformidade com os regulamentos de AML. Embora a KuCoin e a Binance tenham conseguido se registrar na FIU, a corretora OKX interrompeu totalmente suas operações, citando os encargos regulamentares. O registro da Binance envolveu o pagamento de uma penalidade significativa.
Espera-se que a liberação de novas corretoras offshore tenha um impacto significativo no cenário de criptomoedas da Índia, promovendo maior concorrência no mercado e oferecendo aos investidores uma gama mais ampla de opções de negociação. Além disso, projeta-se que essa maior concorrência poderá levar a taxas reduzidas, produtos de negociação inovadores e maior liquidez, tornando o mercado mais atraente para os investidores institucionais.
No entanto, os especialistas do setor alertam que a crescente concorrência pode fazer com que as corretoras nacionais aprimorem suas ofertas, o que pode resultar em desafios regulatórios à medida que as autoridades se esforçam para proteger os investidores em um mercado em evolução.
À medida que a Índia se prepara para possíveis mudanças legislativas em sua estrutura de criptomoedas, o Departamento de Assuntos Econômicos está elaborando um documento de consulta que visa reunir feedback de várias partes interessadas, garantindo que as regulamentações futuras se alinhem às necessidades do setor e promovam o crescimento do país como um participante importante no setor de criptoativos.
