O governo alemão recentemente tomou medidas significativas contra 47 corretoras de criptomoedas, acusando-as de fomentar deliberadamente uma “economia subterrânea” que apoia atividades cibercriminosas. As autoridades, incluindo o escritório da polícia criminal federal da Alemanha e o principal escritório do promotor em Frankfurt, alegam que essas corretoras não cumpriram os requisitos legais destinados a combater a lavagem de dinheiro, permitindo assim que os usuários ocultem as origens dos fundos adquiridos ilicitamente em grande escala.
A investigação revelou que essas plataformas supostamente serviram a usuários envolvidos em várias atividades ilegais, incluindo operações de ransomware e comércio no mercado negro. Esses indivíduos teriam usado as corretoras para converter fundos derivados de atividades criminosas em moeda legítima. Após a repressão, os sites das corretoras apreendidas agora exibem avisos do governo, indicando que seus servidores e dados associados foram confiscados.
Apesar dessa ampla operação, as autoridades reconheceram os desafios de processar os infratores. Muitos dos suspeitos de crimes cibernéticos residem fora da Alemanha, o que dificulta a ação legal das autoridades locais. As autoridades observaram que alguns desses criminosos podem operar em países que lhes oferecem proteção, o que complica a busca pela justiça.
Entre as corretoras que foram fechadas, a Xchange.cash supostamente facilitou quase 1,3 milhão de transações para cerca de 410.000 consumidores desde sua criação em 2012. Outras plataformas notáveis afetadas incluem 60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com, todas as quais registraram um volume significativo de atividade de usuários.
Em um desenvolvimento relacionado, o governo alemão, que já foi um dos principais detentores de Bitcoin , vendeu recentemente cerca de 50.000 BTC – avaliadas em aproximadamente US$ 3,15 bilhões – em várias transações. Esses ativos foram originalmente apreendidos do site de pirataria Movie2k.to em 2020, marcando uma mudança fundamental na postura do governo em relação às participações em criptomoedas.
