As autoridades norueguesas iniciaram ações legais contra quatro homens acusados de arquitetar um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas que supostamente enganou milhares de investidores e utilizou um escritório de advocacia para ocultar os lucros obtidos. A Autoridade Nacional de Investigação e Acusação de Crimes Econômicos e Ambientais da Noruega, conhecida como Økokrim, afirmou que a fraude resultou na captação de mais de 900 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente US$ 80 milhões) de vítimas ao redor do mundo.
Esse esquema se destaca pela sua ampla magnitude e pelo grande número de vítimas, que foram levadas a acreditar que estavam investindo em um negócio bem-sucedido com operações notáveis nos setores de gás, mineração e imobiliário. De acordo com a Økokrim, os responsáveis pelo golpe realizaram apresentações em diversos eventos internacionais, atraindo indivíduos com promessas de retornos lucrativos através de pacotes que incluíam criptomoedas proprietárias e participações acionárias no suposto negócio.
Segundo as acusações, os golpistas não realizaram investimentos legítimos além de garantir esses depósitos iniciais, visto que a empresa não apresentava qualquer lucratividade real. Em vez disso, os investidores eram incentivados a trazer novos participantes, mantendo o esquema em funcionamento. A Økokrim também aponta que aproximadamente 700 milhões de coroas norueguesas (ou cerca de US$ 62 milhões) foram movimentados através das contas de um escritório de advocacia local e diversas empresas que operam na Ásia, adicionando uma camada extra de complicações na investigação do desvio dos fundos.
Os relatórios sugerem que os indivíduos acusados são noruegueses na faixa dos 50, 60 e 70 anos e teriam operado esse esquema de março de 2015 a novembro de 2018. Três deles são acusados de captar fundos, enquanto o quarto responde por crimes relacionados à lavagem de dinheiro. Com o avanço do processo judicial, o representante legal de um réu afirmou que seu cliente pretende contestar as alegações, enquanto o advogado de outro réu também negou qualquer envolvimento ilícito. O caso está programado para ser ouvido no Tribunal Distrital de Oslo ainda este ano e deve se estender por aproximadamente 60 dias.
