O Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) lançou um alerta sobre o uso de criptos na lavagem de produtos ilícitos, principalmente aqueles vindos do fentanil sintético e do tráfico de opioides. Em 23 de janeiro, a agência identificou um conjunto de fatores de risco e indicadores de clientes objetivando o combate as atividades de lavagem de dinheiro ligadas à atual crise das drogas no Canadá.
O FINTRAC atualizou esse alerta e o chamou de “Lavagem de dinheiro proveniente de opioides sintéticos ilícitos”, marcando uma reanálise de um documento anterior de 2018. Ele apresenta a incorporação de novos indicadores de risco identificados por meio de análises completas de inteligência financeira, padrões transacionais, publicações e relatórios legais. O FINTRAC também ressaltou o aumento da importância das criptos na facilitação da ocultação dos lucros obtidos com a venda de opioides sintéticos, levando as agências legais a aumentarem a vigilância no monitoramento do cenário das criptomoedas.
O documento cita sinais de alerta específicos, dentre eles as conversões significativas de criptos para moedas fiduciárias envolvendo contas recém-criadas. Essas transações geralmente usam várias carteiras virtuais para ocultar suas origens, o que dificulta o rastreio dos fundos antes que eles sejam sacados ou transferidos para destinos internacionais. As autoridades também foram aconselhadas a examinar os depósitos feitos em corretoras de criptos a partir de contas vinculadas a áreas geográficas de alto risco ou previamente sinalizadas por atividades suspeitas.
Esse alerta se insere no contexto de um compromisso mais amplo do Canadá para combater o tráfico de drogas, como por meio de seu envolvimento no “Diálogo Norte-Americano sobre Drogas” e também na iniciativa conhecida como “Projeto Guardião”. Lançado em 2018 pelo Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), o Projeto Guardião utiliza da colaboração entre instituições financeiras, autoridades policiais e outras partes interessadas para visar atividades de lavagem de dinheiro associadas a opioides sintéticos.
O FINTRAC está convocando provedores de serviços de ativos virtuais e instituições financeiras a incorporarem as análises dos fatores de risco recém-identificados em suas estratégias de combate à lavagem de dinheiro, dando reforço a importância da cooperação em todo o ecossistema cripto para a detecção e combate com eficácia a fluxos financeiros ilícitos ligados ao comércio de drogas.
