Um relatório recente da Chainalysis destaca um declínio na atividade ilegal geral nos mercados de criptomoedas em 2024. As transações ilícitas agregadas caíram 19,6% no acumulado do ano, diminuindo de US$ 20,9 bilhões no início de 2024 para US$ 16,7 bilhões em julho. Essa queda na atividade ilícita vem acompanhada de um aumento nas transações legítimas de criptomoedas, atribuído aos principais desenvolvimentos do setor, como a introdução de fundos negociados em bolsa de Bitcoin e Ether nos Estados Unidos.
Apesar das tendências positivas no setor de criptomoedas, o relatório indica um aumento preocupante em tipos específicos de atividades ilícitas, especialmente em relação a fundos roubados e incidentes de ransomware. O valor das criptomoedas roubadas aumentou significativamente este ano, ultrapassando US$ 1,58 bilhão, marcando um aumento de 84% em comparação com o mesmo período em 2023. Embora o número total de incidentes de hacking tenha aumentado apenas ligeiramente em 2,8%, o valor médio de cada hack teve um aumento drástico de 79,5% – de US$ 5,9 milhões em 2023 para US$ 10,6 milhões em 2024. Esse aumento coincide com um aumento de 130% no valor da Bitcoin durante o mesmo período.
Além disso, houve uma mudança notável nos alvos das atividades de hacking. A Chainalysis relata que os criminosos cibernéticos voltaram a ter como alvo as corretoras centralizadas após um foco prolongado em plataformas descentralizadas. As corretoras centralizadas sofreram hacks de alto nível este ano, com um incidente notável envolvendo a corretora japonesa DMM, que perdeu US$ 305 milhões devido a uma violação de chave privada em maio. Essas tendências de hacking podem estar ligadas a um aumento na atividade de negociação em plataformas centralizadas em comparação com serviços financeiros descentralizados.
Os ataques de ransomware também se intensificaram em 2024, com o relatório documentando um único pagamento de US$ 75 milhões a um grupo conhecido como Dark Angels em julho, representando o maior pagamento de ransomware registrado. Esses ataques utilizam predominantemente criptomoedas, especialmente Bitcoin , como método de pagamento. No geral, 2024 está se preparando para ser um ano recorde para a atividade de ransomware no espaço cripto.
