A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) decidiu suspender sua ação contra a Geosyn Mining, uma empresa de mineração de criptomoedas, após promotores federais apresentarem acusações de fraude semelhantes contra os principais executivos da empresa. Essa decisão ocorre após as recentes aparições no tribunal do CEO da Geosyn, Caleb Joseph Ward, e do ex-chefe de operações, Jeremy George McNutt.
As acusações, apresentadas em 5 de fevereiro e posteriormente reveladas, indicam que Ward, McNutt e outro ex-funcionário, Jared McNutt, supostamente enganaram os clientes ao prometer a compra e hospedagem de plataformas de mineração de Bitcoin (BTC) por uma taxa mensal, garantindo que os clientes teriam direito a uma parte da BTC extraída. No entanto, a denúncia afirma que os executivos não só não cumpriram essas promessas, mas também utilizaram os fundos dos clientes para gastos pessoais luxuosos.
Os promotores detalharam como os três desviaram os fundos dos clientes para aquisições de itens extravagantes, incluindo armas de fogo, relógios de luxo e férias em família. As acusações apontam que eles enganaram os clientes através de relatórios falsos indicando que suas operações de mineração estavam gerando lucros. Em um desdobramento alarmante, eles supostamente utilizaram o dinheiro de novos clientes, que deveria ser usado para adquirir equipamentos de mineração, para comprar Bitcoin e redistribuí-la para clientes anteriores sem o conhecimento deles.
Além disso, surgiram alegações de que os executivos manipularam os preços de custo das máquinas a fim de gerar lucros extras, mantendo duas versões de planilhas das plataformas de mineração: uma com os preços reais e outra com os valores inflacionados. De acordo com o processo da SEC, Ward e McNutt fraudaram cerca de 64 investidores, totalizando aproximadamente US$ 5,6 milhões ao longo de 14 meses.
Recentemente, em resposta a questionamentos do tribunal sobre mudanças regulatórias sob a nova liderança, Ward e McNutt pediram um adiamento no caso da SEC, mencionando possíveis efeitos da postura mais branda da administração anterior em relação à regulamentação de criptomoedas. Apesar desses acontecimentos, a SEC esclareceu que os processos atuais são independentes das questões regulatórias de criptomoedas mais amplas.
