O Federal Bureau of Investigation (FBI) adotou uma nova abordagem para combater fraude de criptomoedas, criando uma moeda digital fict\u00edcia conhecida como NexFundAI (NEXF). Essa iniciativa foi revelada por meio de uma acusa\u00e7\u00e3o apresentada em 7 de outubro em um Tribunal Distrital Federal de Massachusetts, onde o FBI alegou que o token foi comercializado como um investimento em criptomoeda vinculado a um fundo de intelig\u00eancia artificial.<\/p>\n
As alega\u00e7\u00f5es indicam que o FBI se envolveu com supostos fraudadores para manipular os volumes de negocia\u00e7\u00e3o do token NexFundAI. Ao inflar falsamente a popularidade da moeda, os golpistas pretendiam atrair investidores desavisados. A investiga\u00e7\u00e3o \u00e9 um marco significativo, pois representa o primeiro incidente em que o FBI reconheceu publicamente a constru\u00e7\u00e3o de uma criptomoeda para fins investigativos e acusou um formador de mercado de manipula\u00e7\u00e3o de pre\u00e7os.<\/p>\n
As evid\u00eancias coletadas durante a opera\u00e7\u00e3o destacaram pr\u00e1ticas duvidosas comuns no mercado de criptomoedas. Em julho de 2024, o FBI descobriu que uma empresa de market making de criptomoedas chamada MyTrade MM estava promovendo a garantia de volumes de negocia\u00e7\u00e3o m\u00ednimos e m\u00e1ximos para criadores de tokens. Uma reuni\u00e3o secreta em 20 de agosto entre agentes do FBI e a LBank, uma corretora de criptomoedas que utilizava os servi\u00e7os da MyTrade, facilitou a cria\u00e7\u00e3o e a introdu\u00e7\u00e3o do token NEXF na plataforma.<\/p>\n
Outras investiga\u00e7\u00f5es levaram a discuss\u00f5es com o fundador da MyTrade, que supostamente detalhou estrat\u00e9gias manipuladoras, como wash trading, com o objetivo de inflar artificialmente os volumes de tokens. O token NEXF foi lan\u00e7ado oficialmente por volta de 2 de outubro, coincidindo com o fato de a MyTrade realizar atividades significativas de wash trading para v\u00e1rios clientes.<\/p>\n
As acusa\u00e7\u00f5es contra o fundador da MyTrade, juntamente com dois c\u00famplices, incluem conspira\u00e7\u00e3o relacionada \u00e0 manipula\u00e7\u00e3o de mercado e fraude eletr\u00f4nica, o que pode resultar em senten\u00e7as de pris\u00e3o substanciais. Ao confirmar a inten\u00e7\u00e3o de Zhou de se declarar culpado, o Departamento de Justi\u00e7a tamb\u00e9m anunciou v\u00e1rias acusa\u00e7\u00f5es contra um total de 18 indiv\u00edduos envolvidos em v\u00e1rios casos de manipula\u00e7\u00e3o do mercado de criptomoedas.<\/p>\n
Em meio a esses acontecimentos, surgiram especula\u00e7\u00f5es sobre um token potencialmente vinculado chamado BE54c, chamando a aten\u00e7\u00e3o de analistas de blockchain. No entanto, as investiga\u00e7\u00f5es n\u00e3o revelaram nenhum v\u00ednculo direto entre a conta do implantador do BE54c e a LBank, sugerindo que poderia ser uma imita\u00e7\u00e3o ou uma entidade totalmente separada.<\/p>\n
\u00c0 medida que o escrut\u00ednio regulat\u00f3rio aumenta, o an\u00fancio do \u00f3rg\u00e3o regulador holand\u00eas sobre as pr\u00f3ximas proibi\u00e7\u00f5es de esquemas de pump-and-dump ressalta os desafios cont\u00ednuos de manter a integridade no cen\u00e1rio de criptomoedas. As medidas tomadas pelo governo italiano tamb\u00e9m destacam a intensifica\u00e7\u00e3o dos esfor\u00e7os para responsabilizar os manipuladores de mercado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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