O Centro de An\u00e1lise de Transa\u00e7\u00f5es Financeiras e Relat\u00f3rios do Canad\u00e1 (FINTRAC) lan\u00e7ou um alerta sobre o uso de criptos na lavagem de produtos il\u00edcitos, principalmente aqueles vindos do fentanil sint\u00e9tico e do tr\u00e1fico de opioides. Em 23 de janeiro, a ag\u00eancia identificou um conjunto de fatores de risco e indicadores de clientes objetivando o combate as atividades de lavagem de dinheiro ligadas \u00e0 atual crise das drogas no Canad\u00e1.<\/p>\n
O FINTRAC atualizou esse alerta e o chamou de “Lavagem de dinheiro proveniente de opioides sint\u00e9ticos il\u00edcitos”, marcando uma rean\u00e1lise de um documento anterior de 2018. Ele apresenta a incorpora\u00e7\u00e3o de novos indicadores de risco identificados por meio de an\u00e1lises completas de intelig\u00eancia financeira, padr\u00f5es transacionais, publica\u00e7\u00f5es e relat\u00f3rios legais. O FINTRAC tamb\u00e9m ressaltou o aumento da import\u00e2ncia das criptos na facilita\u00e7\u00e3o da oculta\u00e7\u00e3o dos lucros obtidos com a venda de opioides sint\u00e9ticos, levando as ag\u00eancias legais a aumentarem a vigil\u00e2ncia no monitoramento do cen\u00e1rio das criptomoedas.<\/p>\n
O documento cita sinais de alerta espec\u00edficos, dentre eles as convers\u00f5es significativas de criptos para moedas fiduci\u00e1rias envolvendo contas rec\u00e9m-criadas. Essas transa\u00e7\u00f5es geralmente usam v\u00e1rias carteiras virtuais para ocultar suas origens, o que dificulta o rastreio dos fundos antes que eles sejam sacados ou transferidos para destinos internacionais. As autoridades tamb\u00e9m foram aconselhadas a examinar os dep\u00f3sitos feitos em corretoras de criptos a partir de contas vinculadas a \u00e1reas geogr\u00e1ficas de alto risco ou previamente sinalizadas por atividades suspeitas.<\/p>\n
Esse alerta se insere no contexto de um compromisso mais amplo do Canad\u00e1 para combater o tr\u00e1fico de drogas, como por meio de seu envolvimento no “Di\u00e1logo Norte-Americano sobre Drogas” e tamb\u00e9m na iniciativa conhecida como “Projeto Guardi\u00e3o”. Lan\u00e7ado em 2018 pelo Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), o Projeto Guardi\u00e3o utiliza da colabora\u00e7\u00e3o entre institui\u00e7\u00f5es financeiras, autoridades policiais e outras partes interessadas para visar atividades de lavagem de dinheiro associadas a opioides sint\u00e9ticos.<\/p>\n
O FINTRAC est\u00e1 convocando provedores de servi\u00e7os de ativos virtuais e institui\u00e7\u00f5es financeiras a incorporarem as an\u00e1lises dos fatores de risco rec\u00e9m-identificados em suas estrat\u00e9gias de combate \u00e0 lavagem de dinheiro, dando refor\u00e7o a import\u00e2ncia da coopera\u00e7\u00e3o em todo o ecossistema cripto para a detec\u00e7\u00e3o e combate com efic\u00e1cia a fluxos financeiros il\u00edcitos ligados ao com\u00e9rcio de drogas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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