O governo alem\u00e3o recentemente tomou medidas significativas contra 47 corretoras de criptomoedas, acusando-as de fomentar deliberadamente uma “economia subterr\u00e2nea” que apoia atividades cibercriminosas. As autoridades, incluindo o escrit\u00f3rio da pol\u00edcia criminal federal da Alemanha e o principal escrit\u00f3rio do promotor em Frankfurt, alegam que essas corretoras n\u00e3o cumpriram os requisitos legais destinados a combater a lavagem de dinheiro, permitindo assim que os usu\u00e1rios ocultem as origens dos fundos adquiridos ilicitamente em grande escala.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o revelou que essas plataformas supostamente serviram a usu\u00e1rios envolvidos em v\u00e1rias atividades ilegais, incluindo opera\u00e7\u00f5es de ransomware e com\u00e9rcio no mercado negro. Esses indiv\u00edduos teriam usado as corretoras para converter fundos derivados de atividades criminosas em moeda leg\u00edtima. Ap\u00f3s a repress\u00e3o, os sites das corretoras apreendidas agora exibem avisos do governo, indicando que seus servidores e dados associados foram confiscados.<\/p>\n
Apesar dessa ampla opera\u00e7\u00e3o, as autoridades reconheceram os desafios de processar os infratores. Muitos dos suspeitos de crimes cibern\u00e9ticos residem fora da Alemanha, o que dificulta a a\u00e7\u00e3o legal das autoridades locais. As autoridades observaram que alguns desses criminosos podem operar em pa\u00edses que lhes oferecem prote\u00e7\u00e3o, o que complica a busca pela justi\u00e7a.<\/p>\n
Entre as corretoras que foram fechadas, a Xchange.cash supostamente facilitou quase 1,3 milh\u00e3o de transa\u00e7\u00f5es para cerca de 410.000 consumidores desde sua cria\u00e7\u00e3o em 2012. Outras plataformas not\u00e1veis afetadas incluem 60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com, todas as quais registraram um volume significativo de atividade de usu\u00e1rios.<\/p>\n
Em um desenvolvimento relacionado, o governo alem\u00e3o, que j\u00e1 foi um dos principais detentores de Bitcoin, vendeu recentemente cerca de 50.000 BTC – avaliadas em aproximadamente US$ 3,15 bilh\u00f5es – em v\u00e1rias transa\u00e7\u00f5es. Esses ativos foram originalmente apreendidos do site de pirataria Movie2k.to em 2020, marcando uma mudan\u00e7a fundamental na postura do governo em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s participa\u00e7\u00f5es em criptomoedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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