La agencia anticorrupción de Nigeria ha detenido a 792 individuos en una operación significativa dirigida a un supesto esquema de romance relacionado con criptomonedas. La redada, realizada el 10 de diciembre en Lagos, resultó en la captura de varios nacionales extranjeros, incluyendo 148 de China y 40 de Filipinas, según informó la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC).
Según la EFCC, la operación fue supuestamente orquestada por líderes del crimen extranjero que emplearon cómplices locales para buscar posibles víctimas en línea, centrándose principalmente en individuos en Estados Unidos, Canadá, México y varios países europeos. Los reclutas locales tenían la tarea de establecer relaciones con los objetivos a través de las redes sociales, dirigiéndolos finalmente a los estafadores extranjeros, quienes ejecutarían las transacciones fraudulentas.
El esquema utilizaba un método conocido como «matanza de cerdo», donde las víctimas eran seducidas o se les presentaban oportunidades fraudulentas de inversión en criptomonedas. Luego, se presionaba a las víctimas para que transfirieran fondos a los estafadores, lo que a menudo resultaba en pérdidas financieras significativas.
Expertos en cibercrimen, incluidos aquellos de firmas de investigación, indican que los grupos de delincuencia organizada de China están extendiendo cada vez más sus operaciones a regiones como África y Europa del Este, aprovechando las limitadas medidas de ciberseguridad en estas áreas. Estos grupos suelen proporcionar los recursos tecnológicos y el respaldo financiero que permiten a los sindicatos locales mejorar sus actividades de estafa.
Aunque esta operación en Lagos puede ser más pequeña en comparación con otras —como las de Myanmar, que contaban con miles de participantes— los trabajadores locales están atraídos por las posibles ganancias. Informes sugieren que los individuos en Nigeria podrían ganar hasta $500 al mes, lo cual es considerablemente más alto que el salario mínimo nacional, además de bonificaciones dependiendo del éxito de las estafas.
La EFCC está trabajando actualmente con socios internacionales para investigar las posibles conexiones entre estos sospechosos y redes de crimen organizado más grandes. Las tendencias recientes indican un aumento en tales estafas, ya que los cibercriminales prefieren métodos más rápidos en lugar de esquemas de fraude tradicionales a largo plazo.
