O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra Maximiliano Pilipis, o operador da corretora de criptomoedas AurumXchange, sob alegação de lavagem de dinheiro ligada ao infame mercado da dark web Silk Road. De acordo com uma declaração recente, o DOJ alega que a AurumXchange processou mais de US$ 30 milhões entre 2009 e 2013 por meio de aproximadamente 100.000 transações. Uma parcela significativa desses fundos teria origem em contas associadas ao Silk Road.
O Silk Road, que funcionou de 2011 a 2013 sob o pseudônimo Dread Pirate Roberts, era um mercado anônimo usado principalmente para transações ilícitas envolvendo drogas. Desmantelado pelo FBI em 2013, a mesma época em que Pilipis supostamente operou a AurumXchange sem o licenciamento necessário. A acusação sugere que durante esse período ele lucrou imensamente com a facilitação de transações, acumulando milhões em taxas, incluindo cerca de 10.000 Bitcoins avaliadas em cerca de US$ 1,2 milhão.
Além disso, o DOJ destaca que Pilipis violou os requisitos federais de registro e relatórios, deixando de se registrar no Departamento do Tesouro dos EUA e não aderindo aos protocolos obrigatórios de relatórios financeiros. Suas operações supostamente desconsideraram as regulamentações Know Your Customer (KYC), que são fundamentais para a conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CTF).
Após o encerramento das operações da AurumXchange, Pilipis teria dado início a um esquema de lavagem e dissimulação de lucros ilícitos. De acordo com as investigações, ele converteu suas criptomoedas em dólares americanos e, posteriormente, investiu em propriedades imobiliárias em Indiana. Diz-se que esse empreendimento gerou uma renda significativa, mas ele omitiu declarações de imposto de renda em 2019 e 2020.
Um grande júri federal emitiu uma emenda da denúncia, acusando Pilipis de cinco acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de não apresentar intencionalmente uma declaração de imposto de renda. Caso ele seja considerado culpado, as penalidades podem incluir uma sentença máxima de dez anos de prisão e uma multa de US$ 250.000. No entanto, a pena final será definida por um juiz do tribunal distrital federal, que levará em consideração vários fatores legais.
